Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se případem s krycím názvem Bruno zabývali od roku 2010.
Skupinu vedl muž s českou státní příslušností pocházející z Iráku, dále v ní působili tři Iráčané, jeden Slovák a čtyři Češi.
V letech 2008 až 2010 podle policistů obchodovali se záměrně nadhodnoceným textilem neznámého původu, přičemž cílem nebyl zisk z podnikatelské činnosti, ale dosažení neoprávněného vyplacení nadměrných odpočtů DPH.
„Za tímto účelem v České republice založili řetězec společností, které při provádění obchodů plnily úlohy mezičlánků. Na pozice jednatelů dosazovali takzvané bílé koně,“ uvedla mluvčí NCOZ Iva Knolová
Obviněným hrozí třináct let vězení
Cena textilu, který podezřelí prodávali do Iráku a Spojených arabských emirátů, byla úmyslně až desetinásobně navýšena a převyšovala běžné ceny v cílových zemích.
Členové skupiny se podle kriminalistů dopustili trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou zhruba 470 milionů korun. K odhalení gangu přispěly i české zastupitelské úřady ve zmíněných státech a nyní byl podán návrh na podání obžaloby.
„V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na třináct let a čtyři měsíce,“ sdělila Knolová.
Čtyři členové skupiny jsou stíháni na svobodě, dva Iráčané jako uprchlí. Dva Češi a jeden Slovák byli nedávno za jiné daňové podvody odsouzeni k sedmi a pěti letům vězení.
Policisté rovněž zajistili jako výnos z trestné činnosti několik nemovitostí v hodnotě desítek milionů korun.
