Obvinění z podvodu čelí celkem pět osob, hlavou celé skupiny ale byli dva Brňané ve věku čtyřiačtyřicet a devětadvacet let. "Ti celou trestnou činnost organizovali. Zajišťovali nezbytné prostředky a řídili činnost tří zbývajících obviněných," uvedl kriminalista Bronislav Křeček.
Pachatelé na bílé koně, kteří měli sami většinou finanční problémy a netušili, že jsou zneužíváni k podvodu, na začátku napsali několik firem, na které pak probíhal nákup osobních vozidel, výpočetní techniky a dalšího zboží. K tomu využívali osvědčených postupů.
Seznam podezřelých firemARGO 2 s.r.o., IČ 25326589, Slavkov u Brna, Československé armády 533 |
"Nejprve nakoupili zboží, za které zaplatili, poté už jako osvědčení obchodní partneři zakoupili další zboží na faktury. Ty však už neuhradili. V druhém případě zboží nakoupili na fakturu, část jako zálohu uhradili, zbývající část neuhradili," popsal kriminalista.
Takto získané zboží pak muži prodali dál. Peníze z prodeje si organizátoři ponechali, nebo převedli na své legálně fungující firmy. Bílí koně od nich dostávali finanční odměnu v řádech tisíců korun, nebo nějaký materiální dar. Toky peněz podle policistů směřovaly i do jedné z firem na Seychelských ostrovech.
Auta putovala přes hranice a zpět do Česka
Skupina odebírala také auta na úvěry, jejichž splátky stejně jako faktury za zboží neplatila. Vozy pak převáděla přes hranice a převodem majitele legalizovala jejich původ. "Během tří dnů tak dokázali změnit úředně třikrát majitele jednoho auta," popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.
Škoda, kterou svým konáním skupina šesti prodejcům způsobila, je bezmála čtyři miliony korun. O další milion se podle Křečka podvodníci pokusili. Konečná částka ale může být daleko vyšší, policisté předpokládají, že poškozených firem je více.
Bílých koní může být až dvacet, domnívají se kriminalisté
Samotné zadržení pachatelů se odehrálo koncem října. Čtyřicet policistů v deseti týmech provedlo současně šest domovních prohlídek po celé republice.
V domě jednoho z vůdců skupiny v brněnských Žabovřeskách nalezli kriminalisté čtrnáct kilo investičního stříbra, perly a drahé kameny a 350 tisíc v hotovosti. Policisté zabavili i jeden z podvodem získaných vozů. V Nymburku objevili malířské potřeby.
Organizátory skupiny, kteří si snadno vydělané peníze užívali a rádi jezdili v luxusních vozech, pak zadrželi na Ruzyni. V době, kdy se na celou skupinu přišlo, byli totiž v Jihoafrické republice. Z letiště muži putovali do policejní cely a z ní přímo do vazby. Za podvody jim hrozí až osm let vězení.
Kriminalista Vladimír Machala dodal, že počet obviněných se ještě může změnit. Bílých koní, jejichž prostřednictvím Brňané zboží nakupovali a dále prodávali, může totiž podle něj být až dvacet.
